600万欧元罚款，原因是该行在反洗钱和反恐融资方面存在大量严重违规。 摩纳哥金融安全管理局在对2018年至2023年期间进行审查后指出，违规行为包括可疑交易报告延迟提交、风险评估缺失以及客户尽职调查不足。在77页的处罚决定中，监管机构强调，这些违规行为的数量和重复性表明，该机构的合规和内部控制体系存在全面缺陷。 具体案例包括：两笔各40万美元的资金被转至客户在黎巴嫩和沙特阿拉伯的个人账户，银行
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